La Guardia Civil, en la operación “TRESCIENTOS Picos”, detuvo a 7 hombres por 353 delitos repartidos entre estafa, usurpación de estado civil, falsedad de documentos (públicos y mercantiles), hurto, robo con fuerza, captación, revelación. de secretos y pertenencia a una organización criminal. Además, 11 hombres fueron investigados por los mismos hechos.
A principios de septiembre de 2020, agentes de la Guardia Civil de Tavernes Blanques recibieron dos denuncias de vecinos que afirmaban que se habían realizado varios cargos en sus cuentas bancarias como consecuencia de préstamos a una entidad financiera. que nunca habían pedido.
Tras abrir una investigación por este crimen, los agentes lograron descubrir que la trama delictiva estaba mucho más extendida y que afectaba a 32 provincias de todo el país: Albacete, Alicante, Barcelona, Almería, Asturias, Ávila, Badajoz, Cáceres, Cantabria , Castellón, Córdoba, Gerona, Granada, Guipúzcoa, Huelva, Huesca, Jaén, La Coruña, León, Logroño, Madrid, Murcia, Navarra, Pontevedra, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid, Vitoria, Vizcaya, Zamora y Zaragoza.
Los autores habían creado varios perfiles falsos en una empresa española que ofrecía varios servicios online, entre ellos un portal inmobiliario. En estos anuncios, las víctimas estaban interesadas en alquilar viviendas, a un precio inferior al habitual, y de esta forma, los maltratadores solicitaban la documentación personal de los interesados, alegando que era absolutamente necesario alquilar.
La Guardia Civil también logró averiguar que varios de estos préstamos estaban mayoritariamente a nombre de extranjeros que habían sido víctimas de robos, hurtos y robos en el interior de vehículos en la provincia de Madrid.
Toda esta documentación personal fue utilizada posteriormente por los autores para adquirir productos de última generación como bicicletas, motos, vehículos, etc., a través de préstamos financieros a nombre de sus víctimas, en tiendas online de distintas provincias del país.
Una vez que estos productos eran enviados por las tiendas y entraban en posesión de la organización, estos los ofrecían a través de plataformas de venta de segunda mano a un precio muy por debajo de su valor real, con la intención de venderlos y obtener el beneficio económico de las ventas rápidamente. .
La primera fase del operativo comenzó en febrero de 2021 con un allanamiento domiciliario en la ciudad de La Eliana, donde los agentes lograron incautar una computadora portátil, varios teléfonos móviles y diversos documentos relacionados con la operación.
A finales de febrero de 2022, la Guardia Civil llevó a cabo la segunda fase de esta operación, que se saldó con la detención de 6 hombres de entre 22 y 45 años, de nacionalidad española, y otro hombre de 26 años de nacionalidad española. británico por 353 delitos repartidos entre estafa, usurpación de estado civil, falsedad de documentos (públicos y comerciales), hurto, robo con fuerza, recepción, revelación de secretos y pertenencia a organización criminal. Además, fueron investigados por los mismos hechos 9 hombres de entre 24 y 61 años, de nacionalidad española, y dos mayores de 30, 60 años respectivamente de nacionalidad portuguesa y colombiana, respectivamente. El valor de los beneficios de los delitos y los daños ocasionados a los comercios de los que se ocupan supera los 2.000.000 de euros.
